Polısan Holdıng A.s. Yonetım Kurulu Komıtelerı 24.06.2014 18:21:24

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] YONETIM KURULU KOMITELERI 24.06.2014 18: 21: 24

YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 1.KISIM, LIMAN CADDESI NO: 7 DILOVASI-KOCAELI TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 754 80 00 - 0262 754 80 56 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@POLISANHOLDING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 578 56 00 - 0216 573 77 92 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 24 HAZIRAN 2014 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU TOPLANTIDA;

1-04.05.2012 TARIH, 2012/06 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE KURULMUS OLUP AHMET TEMIZYUREK (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) KOMITE BASKANI VE YAHYA MEHMET IZZET OZBERKI (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) KOMITE UYESI OLARAK GOREVLENDIRILMISTIR. AHMET TEMIZYUREK VE YAHYA MEHMET IZZET OZBERKI'NIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'DEKI GOREVLERINI DEVAM ETTIRMELERINE,

2-ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI'NIN OLUSTURULMAMASINA, SOZ KONUSU KOMITELERIN GOREVLERININ KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE VE BU KAPSAMDA KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NDE GOREV ALMAK UZERE YAHYA MEHMET IZZET OZBERKI'NIN KOMITE BASKANI, NECMETTIN BITLIS'IN KOMITE UYESI VE BURHAN KURT'UN (SPF ILERI DUZEY LISANSI-206269, KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME UZMANLIGI LISANSI-700868) KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE,

3-RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI OLUSTURULMASINA; AHMET TEMIZYUREK'IN KOMITE BASKANI, NECMETTIN BITLIS'IN KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE,

KARAR VERMISTIR.

KAMUOYUNA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------