Ray Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01.04.2014 11:28:15

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2014 11: 28: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MAH.HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 TARABYA/ISTANBUL TELEFON 212 - 3632500 FAKS 212 - 2994849 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3632686 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2994849 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

31 MART 2014 GUNU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNDA ' KAR DAGITIMI ' SEHVEN GORUSULMEDI DIYE BELIRTILMISTIR. KONU, TOPLANTIDA GORUSULMUS OLUP, DONEM KARI OLAN 8.565.429.-TL GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI KARARLASTIRILMISTIR . . 31/03/2014 14: 20'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10: 00'DE HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI'NIN HAZIRLADIGI RAPOR OKUNDU.

2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI

3- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.

4- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMAMASI VE GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI TEKLIFI KABUL EDILMISTIR.

5- 2013 YILI MALI TABLOLARINI DENETLEMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI ONAYLANMISTIR.

6- GOREV SURELERI BU YIL ICINDE SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI VE MEVCUT UYELER 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE YENIDEN SECILDILER.

7- KAYITLI SERMAYE SISTEMININ SURESININ 2018 YILI SONUNA DEK DEVAM EDILMESI ILE ILGILI OLARAK ANA SOZLESMENIN 7.MADDESI DEGISIKLIGI ONAYLANDI.

8- SIRKETIN REVIZE EDILMIS KAR DAGITIM POLITIKASI, GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

9- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, 2012 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR.

10- YONETIM KURUL'U UYELERINE ODENECEK UCRETLER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 7

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA RAYSG(ESKI),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN GENEL KURUL'UNA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI,EKLERI VE HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------