Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 02.08.2013 19:38:08

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.08.2013 19: 38: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IRAN CAD. NO: 21 KARUM IS MERKEZI KAT: 3 D 366 KAVAKLIDERE/ ANKARA TELEFON 312 - 4668450 FAKS 312 - 4668449 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4668450 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4668449 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 02.08.2013 11: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

2. 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI.

3. 2012 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI.

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

5. DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

6. 2010 VE 2011 YILLARINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ 2010 VE 2011 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

7. SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 3'UNCU, 6'NCI, 7'NCI, 8'INCI, 12'NCI, 13'UNCU, 14'UNCU, 15'INCI, 17'NCI, 18'INCI, 19'UNCU, 21'INCI, 23'UNCU, 24'UNCU, 25'INCI, 26'NCI, 27'NCI, 29'UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI'NDEN 20'NCI MADDENIN CIKARTILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

8. SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

9. YONETIM KURULU'NUN 2012 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.

10. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA SECILEN UYENIN UYELIGININ ONAYLANMASI. 11. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.

12. BAGIMSIZ DENETCI SECIMI.

13. GENEL KURUL IC YONERGESI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN '?UCRETLENDIRME POLITIKASI??NIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI.

15. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI.

16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, 2012 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET'IN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER VE/VEYA SIRKET VEYA SIRKET'IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEMLER YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, AYRICA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI.

17. SIRKET'IN 2012 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE 2013 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 18. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERI: IV, NO: 41 'SERMAYE PIYASASI KANUNU'NA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLIG'IN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA 2012 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI.

19. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKET'E KESILEN IDARI PARA CEZASI ILE ILGILI OLARAK IDARI PARA CEZASINA KONU IHLALIN GERCEKLESTIGI DONEMDE SIRKETTE GOR