Ronesans Gayrımenkul Yatırım A.s. Ozel Durum Acıklaması 31.03.2014 18:23:57

KAP : RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM A.S./ RGYAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 31.03.2014 18: 23: 57

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AZIZIYE MAH. PORTAKAL CICEGI SOK. NO: 33 Y. AYRANCI CANKAYA/ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0312) 441 31 41 VE (0312) 440 59 40 E-POSTA ADRESI : INFO@RGY.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 241 06 03 VE (0212) 296 12 69 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.' NIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31/03/2014 TARIHINDE SAAT 10: 45'DE REFIK BELENDIR SOKAK NO: 110 YUKARI AYRANCI ANKARA ADRESINDE, 28 KASIM 2012 TARIHINDE RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK'IN BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURMA ZORUNLULUGU BASLIKLI 32. MADDESINE ISTINADEN BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMADAN YAPILMISTIR. TOPLANTIDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:

-ACILIS YONETIM KURULU ADINA SN. FERIT SEYFI YAGMUROGLU TARAFINDAN YAPILDI.

-TOPLANTI BASKANLIGINA SN. BURCU CETINKAYA DESTEK' IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. ASLI YAPAR SAKTANLI SECILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI BU SEKILDE OLUSTURULDU.

-GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN YILLIK FAALIYET RAPORU VE DENETCI TARAFINDAN SUNULAN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

-2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

-YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

-SIRKET ORTAKLARININ OYBIRLIGI ILE ALDIGI KARAR NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI ICIN AYLIK NET 5.000,00 TL HUZUR HAKKI ODEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YAPILAN OYLAMADA CEKIMSER VE RET OYU GORULMEDI.

-2013 YILI DONEM KARININ DAGITIMINA DAIR YONETIM KURULUMUZCA SUNULAN TEKLIFIN KABUL EDILMESINE, KAR DAGITIMININ EKTEKI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDAKI TABLOYA UYGUN OLARAK YAPILMASINA VE ORTAKLARA DAGITILACAK KARIN EN GEC 31.12.2014 TARIHINDE ODENMESINE KARAR VERILDI.

-RONESANS HOLDING A.S. TARAFINDAN ATANMIS BULUNAN DENETIM FIRMASI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SIRKETIMIZIN 2014 YILINA ILISKIN MALI KAYITLARINI DA DENETLEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

-SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURULDAN IZIN ALMAKSIZIN SIRKETLE KENDI VEYA BASKASI ADINA SIRKET KONUSUNA GIREN TICARI MUAMELELER YAPABILECEKLERI GIBI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL BIR SIRKETE DE MESULIYETI TAHDID EDILMEMIS OLAN ORTAK SIFATIYLA GIREBILECEKLERI, DOLAYISIYLA TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI KISITLAMALARIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE UYGULANMAYACAGI KABUL EDILDI.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------