Ronesans Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 01.04.2014 02:10:44

KAP : RONESANS HOLDING A.S./ RNHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.04.2014 02: 10: 44

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AZIZIYE MAH. PORTAKAL CICEGI SOK. NO: 33 Y.AYRANCI CANKAYA/ ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0312) 441 31 41 VE (0312) 442 58 16 E-POSTA ADRESI : ANKARA@RONESANS.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0312) 441 31 41 VE (0312) 442 58 16 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

RONESANS HOLDING A.S.' NIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31/03/2014 TARIHINDE SAAT 11: 00' DA REFIK BELENDIR SOK. NO.110 YUKARI AYRANCI ANKARA ADRESINDE, ANKARA VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU'NUN 31.03.2014 TARIH VE 1490 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCI SAYIN M.NURI SOYLU GOZETIMINDE TOPLANMISTIR. TOPLANTI TTK'NIN 416. MADDESI GEREGINCE ILANSIZ OLARAK YAPILMIS VE ORTAKLARDAN ITIRAZ EDEN OLMAMISTIR. TOPLANTIDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:

ACILIS YONETIM KURULU ADINA SN. FERIT SEYFI YAGMUROGLU TARAFINDAN YAPILDI.

TOPLANTI BASKANLIGINA SN. BURCU CETINKAYA DESTEK' IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. ASLI YAPAR SAKTANLI SECILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI BU SEKILDE OLUSTURULDU.

GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN YILLIK FAALIYET RAPORU VE DENETCI TARAFINDAN SUNULAN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

SIRKET ORTAKLARININ OYBIRLIGI ILE ALDIGI KARAR NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI ICIN AYLIK NET 6.500 TL HUZUR HAKKI ODEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YAPILAN OYLAMADA CEKIMSER VE RET OYU GORULMEDI.

2013 YILI DONEM KARININ DAGITIMINA DAIR YONETIM KURULUMUZCA SUNULAN TEKLIFIN KABUL EDILMESINE, KAR DAGITIMININ EKLI TABLOYA UYGUN OLARAK YAPILMASINA VE ORTAKLARA DAGITILACAK KARIN EN GEC 31.12.2014 TARIHINDE ODENMESINE KARAR VERILDI.

DENETIM FIRMASI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SIRKETIMIZIN 2014 YILINA ILISKIN MALI KAYITLARINI DENETLEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURULDAN IZIN ALMAKSIZIN SIRKETLE KENDI VEYA BASKASI ADINA SIRKET KONUSUNA GIREN TICARI MUAMELELER YAPABILECEKLERI GIBI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL BIR SIRKETE DE MESULIYETI TAHDID EDILMEMIS OLAN ORTAK SIFATIYLA GIREBILECEKLERI, DOLAYISIYLA TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI KISITLAMALARIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE UYGULANMAYACAGI KABUL EDILDI.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------