Sınpas Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 13.05.2014 18:49:29

KAP : SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SNGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.05.2014 18: 49: 29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, SINPAS PLAZA, NO 36 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3102727 FAKS 212 - 2582432 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3102727 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2582432 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 13.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.06.2014 14: 00 ADRESI DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, SINPAS PLAZA, NO 36 BESIKTAS ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, BASKANLIK DIVANI'NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN'A YETKI VERILMESI,

2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI KARININ DAGITILMAMASI KONUSUNDAKI ONERISININ ONAYA SUNULMASI,

4. KAR DAGITIM POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARININ MUZAKERESI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN, SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 'SERMAYE VE PAYLAR" BASLIKLI 8. MADDESINE ILISKIN TADILLERIN ONAYLANMASI

7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI

8. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ TESPITI,

9. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILI BAGISLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

10. YONETIM KURULU'NCA ONERILEN 'SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI'NIN VE PROGRAM CERCEVESINDE GERI ALIM VEYA SATIM YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESININ MUZAKERESI,

12. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

13. KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR SERMAYE ARTTIRILABILMESI ICIN YONETIM KURULUNA 5 YIL SURE ILE YETKI VERILMESI.

14. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II-17.1 UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI

15. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------