Taze Kuru Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 24.07.2013 16:19:55

KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TKURU [TKURU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.07.2013 16: 19: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO: 6 KIZILCAHAMAM/ANKARA TELEFON 312 - 7364555 FAKS 312 - 7364505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4827878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4827894 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 22.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 23.08.2013 14: 30 ADRESI AKCAY MAH.YARBASI SOKAK NO: 6 KIZILCAHAMAM/ ANKARA GUNDEM MADDE 1- ACILIS, DIVAN TESEKKULU,

MADDE 2- GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALAMASI ICIN DIVANA YETKI VERILMESI,

MADDE 3- 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARI ILE AYNI YILA AIT DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

MADDE 4- OKUNAN TUM RAPOR VE HESAPLARIN AYRI AYRI IBRA VE KABULU,

MADDE 5- SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLER ALINMIS OLMASI KAYDIYLA; SIRKET ANASOZLESMESININ 8, 14, 15 VE 17 INCI MADDELERI ILE GECICI 1, 2, 3 VE 4 UNCU MADDELERININ TADIL EDILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 6- HISSE DEVIRLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 7- YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIM, SURESININ BELIRLENMESI VE YETKILENDIRILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 8- BAGIMSIZ DIS DENETIMIN SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 9- YONETIM KURULUNA ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 10- 28.11.2012 TARIH VE 28481 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLIG GEREGI; IC YONERGENIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 11- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------