Tek-Art Insaat Tıcaret Turızm Sanayı ve Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.09.2013 1

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S./ TEKTU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.09.2013 18: 41: 48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HALKALI CAD. NO: 245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL TELEFON 212 - 4716183 FAKS 212 - 6989770 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 8249230 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 8249264 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 08.11.2013 15: 00 ADRESI HALKALI CAD.NO: 245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, BASKANLIK DIVANININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,

2. 2012 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3. 2012 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

5. DENETCININ 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

6. 2012 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

7. DENETCININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETININ BELIRLENMESI.

8. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'GENEL KURUL ' BASLIKLI 14. MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.

9. 28.11.2012 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK UYARINCA HAZIRLANAN 'GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDAKI IC YONERGENIN 'MUZAKERESI VE OYA SUNULMASI.

10. "SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK??IN 14'NCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU'NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI.

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA ; SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI.

13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN ' BILGILENDIRME POLITIKASI ' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

14. YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

15. SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2012 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR