Teknosa Ic ve Dıs Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 12:34:07

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S./ TKNSA [TKNSA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 12: 34: 07

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEKNOSA PLAZA BATMAN SOK. NO: 18 SAHRAYICEDID ISTANBUL TELEFON 216 - 4683636 FAKS 216 - 4785347 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4683229 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4785347 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIH, YER, SAAT VE TOPLANTI GUNDEMININ ACIKLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 15: 30 ADRESI BESIKTAS, 4. LEVENT, 34330, SABANCI CENTER SADIKA ANA SALONU GUNDEM 28 MART 2014 GUNU YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI

2.2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3.2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4.2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

5.KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI,

6.2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

7.6103 SAYILI KANUNUN 25'NCI MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU'NDA YAPILAN ISTIFA ATAMALARININ ONAYLANMASI. 8.2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

9.2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

10.SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11.SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI,

12.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT

KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)

TKNSA(ESKI),TRETKNO00010 0,4019800 0,34168

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI

TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI

(TL)

TKNSA(ESKI),TRETKNO00010 0,000 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 03 MART 2014 TARIH VE 1525 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE, 28 MART 2014 TARIHINDE SAAT 15: 30'DA ISTANBUL 4.LEVENT SABANCI CENTER SADIKA ANA SALONU'NDA 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-