Tskb Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 19:26:57

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TSGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 19: 26: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO: 1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 3345020 FAKS 212 - 3345027 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345020 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345027 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 ADRESI OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO: 1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL GUNDEM TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS, SIRKET ESAS SOZLESMESI'NE GORE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2. SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE MUAMELELERINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. SIRKETIN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRASI,

5. 2013 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK TAHSISATIN TESPITI,

8. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN SECILMESI,

9. SIRKET'IN YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

10. SIRKET'IN YENILENEN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

11. SIRKET'IN YENILENEN BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN BILGIYE SUNULMASI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 28 SUBAT 2014 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN 26 MART 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 11: 00'DE EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO: 1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------