Usas Ucak Servısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 07.03.2014 15:23:12

KAP : USAS UCAK SERVISI A.S./ UCAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 07.03.2014 15: 23: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUBUKLU MAH.ORHAN VELI KANIK CAD.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO: 3 KAT: 2 34810 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL TELEFON 216 - 5370000 FAKS 216 - 5370059 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2317110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2317119 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 07.03.2014 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR UCAK SERVISI ANONIM SIRKETI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 7 MART 2014 TARIHINDE SAAT 11: 00'DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN CUBUKLU MAH .ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO: 3 K: 2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL ADRESINDE T.C. ISTANBUL VALILIGI IL MUDURLUGU'NUN 6 MART 2014 TARIH VE 5236 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN CEYDA CALIK? IN KATILIMI ILE YAPILMISTIR.

TOPLANTI DAVETI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI, YERI VE SAATI IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ19 SUBAT 2014 TARIH VE 8511 SAYILI NUSHASINDA AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.USAS.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE VE KAMU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)? NDA OZEL DURUM ACIKLAMASI YAPILARAK YASAL SURESI ICINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET'IN TOPLAM 184.031.366.-TL'LIK SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 184.031.366 ADET PAYDAN; 2,42 ADET PAYIN ASALETEN,155.186.763,38 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 155.186.765,80 ADET PAYIN ARADIGI TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESME? DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR.

YONETIM KURULU UYESI SN. SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMALARDA BULUNMUSTUR. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMIS VE GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-TOPLANTI HEYETININ SECIMINE GECILDI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA SAYIN SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER'IN, TUTANAK YAZMANLIGI'NA SAYIN FARUK BOSTANCI'NIN SECILMELERINE VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2-GUNDEMIN 3'UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZIN TICARET UNVANI VE FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGINI DE ICEREN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ AYRILMA HAKKI DOGURACAK NITELIKTE BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 3-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 6102 SAYILI TTK, 6362 SAYILI SPKN HUKUMLERINE UYUM SAGLAMA VE SADELESTIRME AMACLARIYLA HAZIRLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 VE 38 INCI MADDELERININ TADILI, 9, 15, 16, 18, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 36 VE 37 NCI MADDELERININ ESAS SOZLESMEDEN CIKARILMASI, 24 VE 28 INCI MADDELERININ ESAS SOZLESMEYE ILAVE EDILMESINE ILISKIN T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI'NDAN ALINAN 17.01.2014 TARIH, 29833736-110.03.02-156 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN 11.02.2014 TARIH, 67300147/431.02-1565-121840-709 SAYILI IZINLER DOGRULTUNDA EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL TASARISI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE (WWW.USAS.COM.TR) VE KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILEREK OKUNMAMASINA KARAR VERILDI. SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI TADIL METNINDE YAZILI OLDUGU SEKILDE KABUL EDILMESI OYA SUNULDU .OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 7 MART 2014 ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET