Usas Yatırımlar Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 10.04.2014 12:05:38

KAP : USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S./ USAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.04.2014 12: 05: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUBUKLU MAH.ORHAN VELI KANIK CAD.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO: 3 KAT: 2 34810 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL TELEFON 216 - 5370000 FAKS 216 - 5370059 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2317110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2317119 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 10.04.2014 09: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR -SIRKETIMIZIN 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.

SIRKETIMIZ TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 15.936.425,43 TL NET DONEM KARININ 52.851.099,32 TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINA MAHSUP EDILMESINE, MAHSUP ISLEMINDEN SONRA KALAN 36.914.673,89 TL ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE,

SPK'NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE SIRKETIMIZIN 2013 YILINDA VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE,KARAR VERMISTIR. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-2014 YILI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-2013 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE 155.186.768,22 TL'LIK KABUL OYU OLMAK UZERE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 1 SUBAT 2014 TARIHINDE YURURLUGE GIREN II.19-1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YONETIM KURULU'NCA YENIDEN DUZENLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULDU, KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.

-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR EKTE PDF DOSYA OLARAK VERILMEKTEDIR.

SAYGILARIMIZLA ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR