Uyum Gıda ve Ihtıyac Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.04.2014 11:...

KAP : UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ UYUM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.04.2014 11: 18: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EVREN MAHALLESI KOCMAN CADDESI NO: 48 GUNESLI BAGCILAR ISTANBUL TELEFON 212 - 4443222 FAKS 212 - 5507909 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8556959 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5507909 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 07.05.2014 11: 00 ADRESI EVREN MAH. KOCMAN CAD. NO: 48 GUNESLI-BAGCILAR/ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI,

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3) 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM, RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4) 2013 YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR, HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI

5) YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6) 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLI,

7) YONETIM KURULU,BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE ODENECEK HUZUR HAKLARININ BELIRLENEREK KARARA BAGLANMASI,

8) YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN KOMITELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE KABULU,

9) SIRKET YONETIM KURULUNA, GAYRIMENKUL SATIMI ICIN YETKI VERILMESI

10) DENETCININ SECIMI,

11) 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12) YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI,

13) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA,SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET VERILIP, VERILMEDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14) YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15) DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-