Yapı Kredı Sıgorta A.s. Ozel Durum Acıklaması 12.07.2013 13:06:44

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [YKBNK] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 12.07.2013 13: 06: 44

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 336 06 06 - 0212 336 08 08 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 336 08 41 - 0212 336 08 59 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFASI ILE YENI UYELERIN ATANMASI, GENEL MUDUR'UN ISTIFASI ILE YENI GENEL MUDUR'UN ATANMASI VE KOMITE UYE SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 70/28 SAYILI KARARI ILE PAY SAHIPLERIMIZDEN; YAPI VE KREDI BANKASI A.S.'NIN SIRKETIMIZDE SAHIP OLDUGU 75.481.641,12 TL NOMINAL DEGERLI 7.548.164.112 ADET NAMA YAZILI PAYI, YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.'NIN SIRKETIMIZDE SAHIP OLDUGU 12.226.746,81 TL NOMINAL DEGERLI 1.222.674.681 ADET NAMA YAZILI PAYI VE YAPI KREDI FAKTORING A.S.'NIN SIRKETIMIZDE SAHIP OLDUGU 8.106.757,77 TL NOMINAL DEGERLI 810.675.777 ADET NAMA YAZILI PAYI, 26 MART 2013 TARIHLI HISSE DEVIR SOZLESMESI UYARINCA VE DAHA ONCEKI ACIKLAMALARIMIZDA YER ALAN YASAL IZINLERIN ALINMASINI TAKIBEN ALLIANZ SE'YE SATIP DEVRETTIKLERINI, 12 TEMMUZ 2013 TARIHINDE SIRKETIMIZE BILDIRMELERI NETICESINDE SOZ KONUSU PAY DEVIR ISLEMLERININ ONAYLANMASINA VE DEVREDILEN PAYLARIN SIRKET PAY DEFTERINE SOZ KONUSU PAYLARI DEVRALAN YENI MALIK, ALLIANZ SE ADINA KAYDEDILMESINE VE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI AYLIN SOMERSAN COQUI'NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISK YONETIM KOMITESI UYESI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.

AYRICA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 70/29 SAYILI KARARI ILE

1. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI, SN. HUSEYIN FAIK ACIKALIN'IN YONETIM KURULU UYELIGINDEN 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI ISTIFASININ KABULU VE 1. DERECE IMZA YETKISININ KALDIRILMASINA,

2. SN. HUSEYIN FAIK ACIKALIN'DAN BOSALAN UYELIGE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ('TTK')'NUN 363'NCU MADDESINE GORE, TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'UN ONAYINA TABI OLMAK VE TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK VE GENEL KURUL'UN ONAYLAMASI HALINDE SELEFININ KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SN. OLIVER BAETE'NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA VE KENDISINE 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE,

3. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI, SN. CARLO VIVALDI'NIN YONETIM KURULU UYELIGINDEN 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI ISTIFASININ KABULU VE 1. DERECE IMZA YETKISININ KALDIRILMASINA,

4. SN. CARLO VIVALDI'DEN BOSALAN UYELIGE, TTK'NIN 363'NCU MADDESINE GORE, TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'UN ONAYINA TABI OLMAK VE TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK VE GENEL KURUL'UN ONAYLAMASI HALINDE SELEFININ KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SN. MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN'IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA VE KENDISINE 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE,

5. SIRKETIMIZ GENEL MUDURU VE DOGAL YONETIM KURULU UYESI SEZAI GIRAY VELIOGLU'NUN 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI ISTIFASININ KABULU VE 1. DERECE IMZA YETKSININ KALDIRILMASINA,

6. SIRKETIMIZ GENEL MUDURU VE DOGAL YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. SOLMAZ ALTIN'IN ATANMASINA VE KENDISINE 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE,

7. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA YONETIM KURULU UYESI SN. AHMET TURUL'UN ATANMASINA, VE

8. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA SN. OLIVER BAETE'NIN ATANMASINA,KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------