Yapı ve Kredı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.02.2014 16:58:00

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 16: 58: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA D BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3397000 FAKS 212 - 3396000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3396431 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3396105 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 15: 00 ADRESI YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU LEVENT-ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI,

3- BANKANIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

4- BANKAMIZ TASFIYE HESAPLARINDA IZLENMEKTE OLAN BIR KISIM BANKAMIZ ALACAKLARININ SATIS YOLUYLA TASFIYESI ISLEMLERININ ONAYLANMASI VE BANKA YONETIM KURULU UYELERININ BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK IBRA EDILMESI,

5- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,

8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN BANKANIN KAR DAGITIM POLITIKASI'NA ILISKIN YONETIM KURULU ONERSININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,

9- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

10- BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN ILGILI YONETMELIGI VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

11- BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU'NUN BANKAMIZ ESAS SOZLESMESININ 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,

12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, BANKANIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BANKACILIK MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE UST SINIR BELIRLENMESI,

13- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14- DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR