Yatas Yatak ve Yorgan Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 19.06.2014 15:40:51

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S./ YATAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.06.2014 15: 40: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES O.S.B.18 CD NO: 6 MELIKGAZI/ KAYSERI TELEFON 352 - 3212400 FAKS 352 - 3212097 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3095410 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4514949 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMI GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 19.06.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. DIVAN BASKANLIGI'NA HASAN ALTUNDAG, OY TOPLAMA MEMURLUGU'NA NIMET ESELIOGLU VE KATIPLIGE ALI DENIZ GUREMEK ADAY GOSTERILDI. OYA KONULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2. TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI ONERILDI, OYA KONULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU VE ONAYLANDI.

5. 01.01.2013 - 31.12.2013 TARIHLERI ARASINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI, KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYCOKLUGU ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI.

6. 01.01.2013 - 31.12.2013 TARIHLERI ARASINDA GOREV YAPAN DENETCI SUAYIB GUN'UN, 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI OYA KONULDU, OYBIRLIGI ILE DENETCININ IBRASINA KARAR VERILDI.

7. YONETIM KURULU TEKLIFININ KABUL EDILEREK, 2013 YILINDA KAR OLUSMASINA RAGMEN GECMIS YIL ZARARLARI NEDENIYLE DAGITILACAK KAR OLUSMADIGI ICIN KAR DAGITILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8. GEREKLI IZINLERI MUHTEVI ANA SOZLESME TADIL TASARISINDA OLDUGU GIBI ANA SOZLESMENIN 3. 6. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE 20. MADDENIN ISE ASAGIDAKI SEKILDE EKLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9. SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN SIRKET DENETCILIGINE 1 (BIR) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SUAYIB GUN ONERILDI. DENETCI OLARAK SUAYIB GUN'UN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10. YONETIM KURULU UYE MAASLARI BELIRLENMIS VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

11. TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12. SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

13. SIRKETIN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN KAMUYA ACIKLANACAK SIRKET KONSOLIDE MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN ATA ULUSLARARASI DENETIM VE YMM A.S.?NIN SECILMESI KABUL EDILDI.

14. YIL ICERISINDE ( 01.01.2013 ? 31.12.2013 ) SOSYAL YARDIM AMACIYLA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2014 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN 500.000.-TL'LIK TAVAN TESPITI OYA KONULDU. TEKLIF NETICESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

15. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.GUNDEM MADDESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

16. YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.

17. DILEK VE TEMENNI KONUSMALARI YAPILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE BULUNMADIGINDAN DIVAN BASKANI SAYIN HASAN ALTUNDAG TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILEREK IS BU ZABIT BIRLIKTE TANZIM VE IMZA EDILDI. 19.06.2014 ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR