Yayla Enerjı Uretım Turızm ve Insaat Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.04.2014 12

KAP : YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S./ YAYLA [YAYLA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.04.2014 12: 57: 17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ILKBAHAR MH. 606 SK. N: 12 YILDIZ/ CANKAYA/ ANKARA TELEFON 312 - 4917475 FAKS 312 - 4917000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4917475 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4917000 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU CAGRISI YENILEME

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.05.2014 14: 00 ADRESI ILKBAHAR MH. 606. SK. NO: 12 YILDIZ/ CANKAYA/ ANKARA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI, 3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM GORUSU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SIRKETIN 2013 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. 2013 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 15. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 16. SIRKETIN DEVAM ETMEKTE OLAN KAYSERI ERCIYES DAGI'NDAKI OTEL VE GUNUBIRLIK TESIS YATIRIMLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR