Yesıl Yapı Endustrısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.04.2014 18:00:05

KAP : YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S./ YYAPI [YYAPI] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.04.2014 18: 00: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ISTANBUL TELEFON 212 - 4821110 FAKS 212 - 4833335 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4821110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4833335 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.05.2014 11: 30 ADRESI YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ZEYTINBURNU ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3.2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI

4.2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI,

5.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6.2013 YILI KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

7.SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI;

9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

10.TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,

11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NUN BELIRLEDIGI 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI,

12.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 'SIRKETIN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14.SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TICARI OLMAYAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

16.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

18.DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 21/05/2014 CARSAMBA GUNU SAAT 11: 30'DA SIRKET MERKEZI OLAN YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ZEYTINBURNU ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRILMESI HUSUSUNDA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU'NE MURACAAT EDILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

BILGILERINIZE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------