Yesıl Yapı Endustrısı A.s. Ozel Durum Acıklaması 21.05.2014 14:58:06

KAP : YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S./ YYAPI [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 21.05.2014 14: 58: 06

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 482 11 10/483 33 35 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 482 11 10/483 33 35 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GOREV TAKSIMI, SIRKETI TEMSIL VE ILZAM HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2014 TARIHINDE GERCEKLESEN SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BELIRLENEN YONETIM KURULUNA SECILENLERIN LISTESI OKUNDU VE GOREV TAKSIMI OYA SUNULDU. BUNA GORE ;

1)YONETIM KURULU BASKANLIGINA SN.KAMIL ENGIN YESIL'IN SECILMESINE KARAR VERILMIS OLUP, DIGER YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE, SN.YASAR ALTIPARMAK VE SN.HUSEYIN KIZANLIKLI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ISE SN.RESUL KURT VE SN.METIN BASER SECILMISLERDIR.

2)YONETIM KURULU'NDA IKINCI DERECE YETKILISI OLARAK SECILEN; MUZEYYEN MUSAAK'IN MUHASEBE MUDURU OLARAK ATANMASINA VE IMZA SIRKULERININ BU SEKILDE GUNCELLENMESINE KARAR VERILMISTIR.

3)SIRKET GENEL MUDURLUGUNE SABAN FATIH OZKAN'IN TAYIN EDILMESINE,

4)SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NE GORE OLUSTURULAN,

4.1.DENETIMDEN SORUMLU KOMITESINE; RESUL KURT'UN KOMITE BASKANI, METIN BASER'IN UYE OLARAK SECILMELERINE,

4.2.KURUMSAL YONETIM KOMITESINE; METIN BASER'IN KOMITE BASKANI, YASAR ALTIPARMAK'IN UYE OLARAK SECILMELERINE,

4.3.ADAY GOSTERME KOMITESI ILE UCRET KOMITELERININ GOREVLERINI KURUMSAL YONETIM KOMITESININ YERINE GETIRMESINE,

4.4.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE; YASAR ALTIPARMAK'IN KOMITE BASKANI, HUSEYIN KIZANLIKLI'NIN DA UYE OLARAK SECILMELERINE

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GEREGI BILGILERINIZE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------