Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.04.2014 16:36:49

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2014 16: 36: 49

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI, PEMBE CAD. NO: 13 16159 BURSA TELEFON 212 - 4562300 FAKS 212 - 4220099 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2822810 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2822832 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.04.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ? YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 2014 YILI OLAGAN GENEL KURULU'NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. ZEKI ZORLU, SN. OLGUN ZORLU, SN. SELEN ZORLU MELIK, SN. BEKIR CEM KOKSAL VE SN. BURAK ISMAIL OKAY'IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. ALI AKIN TARI VE SN. HACI AHMET KILICOGLU'NUN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE,

? 2014 FAALIYET YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 95.000 TL UCRET ODENMESINE,

? 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE ZARAR HAKKINDA BILGI VERILMESINE,

? KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASINA,

? SIRKETIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S'NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE,

? SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESINE,

? 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESINE VE 2014 HESAP YILI BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE 2014 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE,

? SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 7. VE 28. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE,

? SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,ZOREN(ESKI),TRAZOREN91L8 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREZORN00012 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU 30.04.2014 TARIHINDE ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO: 29 BURSA ADRESINDE GERCEKLESTIRILMISTIR.

OLAGAN GENEL KURUL'A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-