Seker Fınansal Kıralama A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 12.03.2014 18:05:13

KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S./ SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.03.2014 18: 05: 13

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES INONU CADDESI TUMSAH HAN NO: 36 KAT: 4 GUMUSSUYU/ BEYOGLU/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3623400 FAKS 212 - 3623466 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3623400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3623466 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 12.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN

12/03/2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

SEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12/03/2014 TARIHINDE, SAAT 10.00 'DA YONETIM KURULUNUN UYGUN GORDUGU ADRES OLAN 'BUYUKDERE CADDESI NO: 171 A BLOK METROCITY 12.KAT LEVENT/ ISTANBUL' ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 11/03/2014 TARIH VE 90726394-50.1-5617 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI TUNCAY CALISKAN'IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA DAVET, TURK TICARET KANUNUN 414. MADDESI VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 18 SUBAT.2014 TARIH VE 8510 SAYI, DUNYA GAZETESI VE HURSES GAZETESININ 18 SUBAT.2014 TARIHLI NUSHALARINDA ILAN EDILMEK VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE MEKTUPLA VE FAKSLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 45.000.000.-TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 38.313.423,54 ADET HISSENIN

ASALETEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

1. ANA SOZLESMENIN 15. MADDESINE GORE TOPLANTI BASKANI AHMET KUTLU BASKANLIGINDA ACILDI.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKLARIN GENEL KURUL ADINA TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASI OYA KONDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3. ORTAKLARDAN SEKERBANK T.A.S. TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET VE BAGLI SIRKET RAPORU, ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

4. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE BANKALAR KANUNU CERCEVESINDE DENETIMLERINI YAPMAK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) SIRKETININ SECILMESI VE SOZLESME IMZALANMASI KONUSU OYA KONULDU VE KABUL EDILDI.

5. 2013 YILINA AIT BILANCO, GELIR TABLOLARI OKUNDU, GORUSULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6. ORTAKLARDAN SEKERBANK T