Terörün Finansmanıyla Mücadeleye Devam

Esin Işık - Mali Suçları Araştırma Komisyonu

(MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele çerçevesinde şubat ayında Almanya ile anlaşma imzalayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin aklama, terörün finansmanı ve ilgili suçlarla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bilgilerin bir araya getirilmesi, işlenerek geliştirilmesi ve analizi için işbirliğinde bulunmak amacıyla, bugüne kadar 33 ülkeyle "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

Bu kapsamda ilk olarak 2006'da KKTC ile anlaşma imzalayan MASAK, daha sonraki yıllarda Endonezya, Portekiz, İsveç, Moğolistan, Afganistan, Gürcistan, Arnavutluk, Suriye, Romanya, Hırvatistan, Makedonya, Güney Kore, Bosna-Hersek, Japonya, Ukrayna, Norveç, Ürdün, Senegal, Lüksemburg'un yetkili makamları ile masaya oturdu.

MASAK, geçen yıl başta ABD olmak üzere Hollanda, Belçika, Polonya, Malezya, Kosova ve Rusya ile işbirliğine gitti.

-Avrupa ülkelerine ağırlık veriliyor-

MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele edebilmek amacıyla bilgi paylaşımında bulunduğu ülke sayısını artırma planı çerçevesinde, bu yıl Şubat ayının ilk haftasında Almanya ile anlaşma imzalayacak.

Bu yıl ayrıca Fransa, İtalya ve İspanya ile de anlaşma imzalamayı hedefleyen MASAK, bu ülkelerle de görüşmelerini sürdürüyor. Ancak daha önce işbirliği için çok istekli olan ve kendisi talepte bulunan Fransa son zamanlarda geri planda duruyor.

Terörün finansmanıyla mücadelede işbirliği noktasında, terörün uzantıları ve yoğun çalışma alanları bulunması nedeniyle Avrupa ülkelerine ağırlık veriliyor.

-Suç örgütleri nakit çalışıyor-

MASAK ve İçişleri Bakanlığı, gerek suç gelirleri, gerek terörün finansmanı ve gerekse sigara, akaryakıt ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakın işbirliği ve diyalog içinde çalışıyor.

Çalışmalar sonucunda bu paranın trafiğinde suçla veya terörle bağlantısı olup olmadığı konusunda bazı şeyler deşifre edildi.

Yetkililer, suç örgütlerinin iz bırakmamak için ağırlıklı olarak nakit ve elden çalıştıklarını belirtti ve bankacılık sistemine giren parasal hareketlerin takibi sonucu ulaşılan rakamların küçük olduğunu ifade etti.

- Türkiye'nin işbirliği yaptığı ülkeler-

MASAK'ın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliğine gittiği ülkeler ile muhtıraya imza koyduğu yıllar şöyle:

-KKTC (2006)

-Endonezya, Portekiz, İsveç (2007)

-Moğolistan, Afganistan, Gürcistan, Arnavutluk, Suriye, Romanya (2008)

-Hırvatistan, Makedonya, Güney Kore, Bosna-Hersek (2009)

-Japonya, Ukrayna, Norveç, Ürdün, Senegal, Lüksemburg (2010)

- Belarus, İngiltere, Kanada, Monako, Finlandiya, Avustralya (2011)

-ABD, Hollanda, Belçika, Polonya, Malezya, Kosova, Rusya (2012)

Yayıncı: Kudret Topçu - TBMM