Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.06.2014 17:18:48

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.06.2014 17: 18: 48

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : MIRALAY SEFIK BEY SOKAK AK HAN NO: 15 K: 3/4 GUMUSSUYU, BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 249 82 82 - 212 249 73 55 E-POSTA ADRESI : INFO@AKENERJI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 249 82 82 - 212 249 73 55 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN UYELERININ ATANMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARIMIZIN KAMUYA ACIKLANMASIDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU,

YONETIM KURULUMUZ'UN GOREV VE SORUMLULUKLARININ SAGLIKLI BIR BICIMDE YERINE GETIRILMESI AMACI ILE 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI ('TEBLIG') UYARINCA;

1. FINANSMAN VE MALI ISLER GENEL MUDUR YARDIMCILIGI'NA BAGLI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN ESKI ADIYLA PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI'NIN, TEBLIG'DE BELIRTILDIGI SEKILDE 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' OLARAK DEGISTIRILMESINE,

2. YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICILIGINE, 'SERMAYE PIYASASI ILERI DUZEY (LISANS NO: 202048)' VE 'KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME UZMANLIGI (LISANS NO: 700538)' LISANSLARINA SAHIP OLAN SIRKETIMIZ HAZINE VE FINANS MUDURU SN. OZGE OZEN'IN GETIRILMESINE,

3. YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE MEVCUT VE 2 (IKI) UYEDEN OLUSAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYE SAYISININ 6 (ALTI)'YA CIKARTILMASINA, YONETIM KURULUMUZ'DA BAGIMSIZ UYE OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SN. JIRI SCHWARZ'NIN KOMITE BASKANI OLARAK, YONETIM KURULUMUZ'DA UYE OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SN. HAMDI YAMAN AKAR'IN, SIRKETIMIZ FINANSMAN VE MALI ISLER GENEL MUDUR YARDIMCISI SN. JINDRICH WEISS'IN, SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM DIREKTORU SN. SERHAT ERGIN BAYKARA'NIN, YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI SIFATI ILE SIRKETIMIZ HAZINE VE FINANS MUDURU SN. OZGE OZEN'IN VE SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM MUSAVIRI SN. VAKHTANG DARCHIASHVILI'NIN KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE,

4. YONETIM KURULUMUZUN YAPILANMASI GEREGI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, ADAY GOSTERME KOMITESININ VE UCRET KOMITESININ GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEYE DEVAM ETMESINE,

KARAR VERMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------