Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.03.2014 17:48:34

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.03.2014 17: 48: 34

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BARBAROS MAHALLESI AL ZAMBAK SOKAK VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER KAT: 17 D. 157 ODA 4 BATI ATASEHIR - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 216 688 11 00 FAKS : 216 688 24 68 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 216 688 11 00 FAKS : 216 688 24 68 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELER HAKKINDA BILGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. TURK TICARET KANUNU' NUN 378' INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN 4.5 NUMARALI MADDESI GEREGINCE; ONCEKI YONETIM KURULU YAPILANMASINDA, KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULMEKTE OLAN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' NIN GOREVLERININ AYRI BIR KOMITE KURULARAK YURUTULMESINE,

2. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BUNYESINDE FAALIYET GOSTERMEK UZERE 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' OLUSTURULMASINA, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' NIN BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI FARUK ULUSOY' UN VE UYELIGINE ISE NURAY TORLAK' IN SECILMELERINE, 3. 11.02.2014 TARIHINDE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN (II-17.1) GEREGI 'PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI' BASLIKLI MADDE; 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' OLARAK REVIZE EDILMIS OLUP, YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICISI OLARAK ISMAIL AKSAC ATANMISTIR. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN AYNI TEBLIGIN 11.2 HUKMU GEREGI, SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUM YONETICISI ISMAIL AKSAC' IN 'KURUMSAL YONETIM KOMITE UYESI' OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

4. KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULEN, UCRET KOMITESI VE ADAY GOSTERME KOMITESI GOREVLERININ AYNEN DEVAMINA,

5. KURUMSAL YONETIM KOMITESI; BASKAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU FARUK ULUSOY, UYELER BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI NURAY TORLAK VE YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICISI ISMAIL AKSAC OLARAK BELIRLENMESINE,

6. YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICISI ISMAIL AKSAC' IN ILETISIM BILGILERI OLAN TELEFON 0216 688 11 00 FAKS 0216 688 24 68 EMAIL [email protected] BILGILERININ KAP' TA ILAN EDILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------