Aksu Enerjı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.05.2014 14:39:28

KAP : AKSU ENERJI VE TICARET A.S./ AKSUE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.05.2014 14: 39: 28

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES PIRI MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI K: 2 NO: 77 TELEFON 246 - 2326044 FAKS 246 - 2323231 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2326044 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2323231 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 29.05.2014 TARIHINDE YAPILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.05.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. ACILIS YAPILARAK, BASKANLIK DIVANI SECIMI (BASKAN,OY TOPLAYICI,KATIP) VE BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TUTANAGINA IMZA YETKISI VERILDI.

2. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCILER VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNDU VE GORUSULDU.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI.

4. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

5. 2013 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU

DENGE BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S'NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

7. TURK TICARET KANUNUN 419. MADDESININ 2. FIKRASI GEREGINCE HAZIRLANAN '?GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI IC YONERGESI??NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ AYLIK BRUT ASGARI UCRETIN NETI TUTARINDA ODENMESINE,MURAHHAS UYENIN ISE AYLIK BURUT ASGARI UCRETIN %50 FAZLASININ NET TUTARININ ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9. TURK TICARET KANUNUN 379. MADDESININ 2. FIKRASI GEREGINCE KENDI PAYLARINI IKTISAP VEYA REHIN OLARAK KABUL EDEBILMESI ICIN GENEL KURULDAN 2 YIL YETKI OYBIRLLIGIYLE KABUL EDILDI.

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

12. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

13. SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

14. 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

15., DILEK TEMENNILER ALINARAK KAPANIS YAPILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR