Ansa Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.03.2014 23:30:16

KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S./ ANSA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.03.2014 23: 30: 16

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 326 88 47 - 0216 326 87 96 E-POSTA ADRESI : GKAYIR@ANSAHOLDING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 326 88 47 - 0216 326 87 96 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELER HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. TURK TICARET KANUNU' NUN 378' INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN 4.5 NUMARALI MADDESI GEREGINCE; ONCEKI YONETIM KURULU YAPILANMASINDA, KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULMEKTE OLAN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' NIN GOREVLERININ AYRI BIR KOMITE KURULARAK YURUTULMESINE,

2. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BUNYESINDE FAALIYET GOSTERMEK UZERE 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' OLUSTURULMASINA, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' NIN BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI NUH UCAR' IN VE UYELIGINE ISE NURAY TORLAK' IN SECILMELERINE, 3. 11.02.2014 TARIHINDE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN (II-17.1) GEREGI 'PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI' BASLIKLI MADDE; 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' OLARAK REVIZE EDILMIS OLUP, YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICILIGINE GENEL MUDUR HUSEYIN GUNHAN KAYIR' IN ATANMASINA,

4. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN (II-17.1) AYNI TEBLIGIN 11.2 HUKMU GEREGI, SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUM YONETICISI HUSEYIN GUNHAN KAYIR' IN 'KURUMSAL YONETIM KOMITE UYESI' OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

5. KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULEN, UCRET KOMITESI VE ADAY GOSTERME KOMITESI GOREVLERININ AYNEN DEVAMINA,

6. KURUMSAL YONETIM KOMITESI; BASKAN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI NUH UCAR, UYELER BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI NURAY TORLAK VE YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICISI HUSEYIN GUNHAN KAYIR OLARAK BELIRLENMESINE,

7. YATIRIMCI ILISKILER BOLUM YONETICISI HUSEYIN GUNHAN KAYIR' IN ILETISIM BILGILERI OLAN TELEFON 0216 326 88 47 FAKS 0216 326 87 96 EMAIL GKAYIR@ANSAHOLDING.COM.TR BILGILERININ KAP' TA ILAN EDILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------