Batıcım Batı Anadolu Cımento Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 14:10:45

KAP : BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BTCIM [BTCIM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 14: 10: 45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANKARA CADDESI NO: 335 BORNOVA TELEFON 232 - 4784400 FAKS 232 - 4784444 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4784400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4784444 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 15: 15 ADRESI ANKARA CADDESI NO: 335 BORNOVA IZMIR GUNDEM 1. ACILIS : BASKANLIK DIVANI TESKILI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN BASKANLIK DIVANI'NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,

2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU'NUN RAPORLARIYLA SIRKETIN 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI SUNUMU,

4. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGILENDIRILMELERI,

5. YONETIM KURULU UYELERI'NIN 2013 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.

7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI'NE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI,

8.2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9. KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNUMU,

10.YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI,

11. SIRKETIMIZIN 2014 YILI HESAPLARININ VE MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN, BAGIMSIZ DIS DENETLEME

KURULUSU'NUN SECIMI,

12. YONETIM KURULU UYELERI'NE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE MEZUNIYET VERILMESI,

13. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2014 CUMA GUNU SAAT 15: 15 ' DE ANKARA CADDESI NO: 335 BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------