Brısa Brıdgestone Sabancı Lastık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.02.2014 1

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S./ BRISA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 14: 17: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SABANCI CENTER KULE 2 K: 3 4.LEVENT ISTANBUL TELEFON 212 - 3858450 FAKS 212 - 3858455 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3165700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 3164040 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM MADDELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.03.2014 10: 00 ADRESI SABANCI CENTER, SADIKA ANA KONFERANS SALONU 4. LEVENT ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

5. KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI,

6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

7. 2013 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYENIN GENEL KURUL TASVIBINE SUNULMASI,

8. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

9. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

10. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 14 VE 28 INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI,

13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-