Brısa Brıdgestone Sabancı Lastık Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.03.2014 13

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S./ BRISA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.03.2014 13: 47: 41

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER KULE 2 KAT: 3 4.LEVENT-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 385 84 50 - 0212 385 84 55 E-POSTA ADRESI : BRISA.INFO@BRISA.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 316 57 00 - 0262 316 40 40 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN TESIPITI KOMITESI UYELERININ SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

21 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI SIRKET YONETIM KURULU'NUN GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA,

YONETIM KURULU UYELERI:

YONETIM KURULU BASKANI - GULER SABANCI T.C. KIMLIK NO : 17428179010

YONETIM KURULU BASKAN VEKILI - NARUMI ZAITSU V E R G I NO : 9960404383

YONETIM KURULU UYESI - MEHMET NURETTIN PEKARUN T.C. KIMLIK NO : 10595523730

YONETIM KURULU UYESI - KUNITOSHI TAKEDA V E R G I NO : 8160453328

YONETIM KURULU UYESI - MUSTAFA BAYRAKTAR T.C. KIMLIK NO : 26942109496

YONETIM KURULU UYESI - BARIS ORAN T.C. KIMLIK NO : 37615077882

YONETIM KURULU UYESI - MUBIN HAKAN BAYMAN T.C. KIMLIK NO : 48406315472

YONETIM KURULU UYESI - KAZUYUKI EGUCHI V E R G I NO : 99451287566

YONETIM KURULU UYESI - SEIICHIRO TOKUNAGA V E R G I NO : 99367290308

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI:

YONETIM KURULU UYESI-BAGIMSIZ - HASAN CIHAT ERBASOL T.C. KIMLIK NO : 47779325958

YONETIM KURULU UYESI-BAGIMSIZ - HUSNU PACACIOGLU T.C. KIMLIK NO : 12138117802

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1'INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ '4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER' MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN, 30 NISAN 2012 TARIH, 600 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,

DENETIM KOMITESI BASKANI; HASAN CIHAT ERBASOL - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

DENETIM KOMITESI UYESI; HUSNU PACACIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERI'NIN DEVAMINA,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1'INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ '4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER' MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN, 30 NISAN 2012 TARIH, 600 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI; HUSNU PACACIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; MEHMET NURETTIN PEKARUN - YONETIM KURULU UYESI

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; KAZUYUKI EGUCHI - YONETIM KURULU UYESI

SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERI'NIN DEVAMINA,

ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERININ DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1'INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ '4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER' MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN, 2 AGUSTOS 2013 TARIH, 2013/13 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI-HUSNU PACACIOGLU-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI; MEHMET NURETTIN PEKARUN - YONETIM KURULU UYESI

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI; KAZUYUKI EGUCHI - YONETIM KURULU UYESI

SIRKETIMIZ RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERI'NIN DEVAMINA,

ISBU YONETIM KURULU KARARIMIZIN T.C. ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU'NA TESCIL VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NDE ILAN ETTIRILMESINE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------