Burcelık Vana Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.05.2014 16:17:34

KAP : BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S./ BURVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.05.2014 16: 17: 34

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO: 15 NILUFER/BURSA TELEFON 224 - 2431107 FAKS 224 - 2432182 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 27.05.2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.05.2014 15: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA MERYEM GUNDOGDU ATILGAN'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2- TOPLANTI BASKANI 2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET'IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.?NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI'NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN OKUNMAMASI HAKKINDA ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- YONETIM KURULU UYELERI ILE SIRKET YONETICILERININ YAPMIS OLDUKLARI CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI HAKKINDAKI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMAMISTIR.

5- 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULMEYE GECILDI ;

S.P.K. 18.01.2007 TARIH 2/53 SAYILI KARARI GEREGI SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL BILGISINE SUNULDU. SIRKETIMIZIN MEVCUT GECMIS YILLAR ZARARLARI KAPATILDIKTAN SONRA IZLEYEN YILLARDA SIRKETIN YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKASININ GEREKLERI DE DIKKATE ALINARAK DAGITILABILIR KARIN SERMAYE PIYASASI KURULU KANUNLARI CERCEVESINDE DAGITILMASI YONUNDE POLITIKA BELIRLENMISTIR. ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR.

6- 01.01.2013-31.12.2013 DONEMI VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE VE SPK MEVZUATI SERI: XI NO: 29 SAYILI TEBLIGE GORE DUZENLENEN 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARDA