Cosmos Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 21.04.2014 17:12:35

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S./ COSMO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.04.2014 17: 12: 35

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO: 1 K: 14 D: 52 MASLAK/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2902591 FAKS 212 - 2902596 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 21.04.2014 16: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-TOPLANTI DIVAN BASKANLIGINA MURAT GULER, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSE TERZI, DIVAN KATIPLIGINE OZCAN CAN'IN, SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2-TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3-2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN, 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ, OKUNMUS SAYILARAK MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

04. YONETIM KURULU'NUN SIRKETIMIZ 2013 YILINI ZARARLA KAPATMASI NEDENI ILE KAR DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

05. 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

06. SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

07. SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

08. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ. DENETIM A.S. FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BIRLIGI KABUL EDILDI.

9. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.(ILGILILER KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.)

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11.MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFALARI NEDENI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE;

56293037230 T.C.KIMLIK NOLU METIN ASIK 3 YIL SURE ILE

47683151308 T.C.KIMLIK NOLU HAKAN ERTAC 3 YIL SURE ILE

60676409750 T.C.KIMLIK NOLU MEHMET AKCAY 3 YIL SURE ILE

26114028150 T.C.KIMLIK NOLU SITKI MURAT ASIK 3 YIL SURE ILE

23980592334 T.C.KIMLIK NOLU BAYRAM CINAR 3 YIL SURE ILE(BAGIMSIZ UYE)

19073426136 T.C.KIMLIK NOLU MELIKE SEDA KORKMAZ 3 YIL SURE ILE (BAGIMSIZ UYE)

ADAY GOSTERILDI, MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE KARAR VERILDI.

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000 TL ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12. DILEK VE TEMENNILER. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR