Cosmos Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.05.2014 18:41:23

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S./ COSMO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.05.2014 18: 41: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO: 1 K: 14 D: 52 MASLAK/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2902591 FAKS 212 - 2902596 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 30.05.2014 16: 00 ADRESI BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO: 1 K: 14 D: 52 MASLAK/ ISTANBUL GUNDEM 01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

02.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

03. SIRKETIMIZIN ANA FAALIYET KONUSUNUN BASKA SIRKETLERE ORTAK OLUNMASI OLDUGU VE YAPTIGI IS NEDENIYLE OLDUKCA UMUT VEREN BIR FAALIYET KONUSUNA SAHIP OLAN ENERJI OFISI A.S.'YE ISTIRAK EDILMESI, ENERJI OFISI A.S.'NIN 2.500.000 TL SERMAYESINI TEMSIL EDEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERLI 2.500.000 ADET PAYDAN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERI OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY'IN HER BIRINDEN 500.000 ADET OLMAK UZERE TOPLAM 1.500.000 ADET HISSE SATIN ALMAK UZERE TOPLAMDA % 60 ORANINDA ISTIRAK EDILMESININ GORUSULEREK ONAYLANMASI; SOZ KONUSU ISLEMIN SPK'NIN ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER TEBLIGININ 9'UNCU MADDESI UYARINCA GENEL KURULDA OYLANMASINDA TOPLANTIYA KATILARAK OLUMSUZ OY VEREN ORTAKLARIMIZIN SON 30 GUNLUK AGIRLIKLI BORSA FIYATI OLAN 0,886 TL'DEN AYRILMA HAKKINI KULLANABILECEKLERINE DAIR KENDILERININ BILGILENDIRILMESI, ANCAK BUNUN YERINE SPK'NIN ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER TEBLIGININ 11/5'INCI MADDESI UYARINCA ORTAKLARIMIZA AYRILMA HAKKI VERILMESI YERINE YONETIM KURULU UYELERIMIZ OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY TARAFINDAN GONULLU PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNULMASINA VE PAY ALIM TEKLIFI FIYATININ AYRILMA HAKKI FIYATINDAN DAHA YUKSEK BIR BEDEL OLAN 0,92 TL'DEN YAPILMASININ KARARA BAGLANMASI VE GONULLU CAGRI ICIN SPK'YA BASVURULACAGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

04. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA CIKARILMIS SERMAYEMIZIN 6.000.000 TL'DEN 12.000.000 TL'YE ARTIRILMASI, TUM ORTAKLARIMIZIN YENI PAY ALMA HAKLARININ TAMAMEN KISITLANMASI VE ARTIRILAN SERMAYENIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERIMIZ OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY'A TAHSIS EDILMIS OLMASI NEDENIYLE SOZ KONUSU ISLEMIN ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK GORUSULEREK, ONAYLANMASI; SOZ KONUSU ISLEMLERDEN DOLAYI SPK'NIN ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER TEBLIGININ 11/1 MADDESI UYARINCA GENEL KURULDA OLUMSUZ OY KULLANAN ORTAKLARIMIZA AYRILMA HAKKI YERINE TUM ORTAKLARIMIZA SIRKET YONETIM KURULU UYELERIMIZ OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY TARAFINDAN BEHER HISSE ICIN 0,92 TL'DEN ZORUNLU CAGRIDA BULUNULACAGINA DAIR GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,

05. SIRKETIMIZ YONETIM KONTROLUNUN DEGISMESI NEDENIYLE SIRKET YONETIM KURULU UYELERIMIZ OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY TARAFINDAN ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMAK AMACIYLA SPK'YA YAPILAN BASVURU ILE ILISKILI TARAFLARDAN VARLIK ALIMI YAPILMASI VE SIRKET YONETIM KURULU UYELERIMIZE TAHSIS EDILEN SERMAYE ARTIRIMI NEDENIYLE YAPILACAK GONULLU VE ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFLERININ BIRLESTIRILEREK, SIRKET YONETIM KURULU UYELERIMIZ OLAN HAKAN ERTAC, METIN ASIK VE MEHMET AKCAY TARAFINDAN ORTAKLARIMIZA 0,92 TL'DEN TEK BIR PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNULMASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI VE SPK'YA ONAY ICIN BASVURULACAGI BILGISININ VERILMESI,

06. KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR