Cosmos Yatırım Holdıng A.s. Sermaye Artırımına Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 07.05.2014 12:00:41

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S./ COSMO [] SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 07.05.2014 12: 00: 41

SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO: 1 K: 14 D: 52 MASLAK/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2902591 FAKS 212 - 2902596 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 06.05.2014 MEVCUT SERMAYE (TL) 6.000.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 12.000.000,000 ARTIRILACAK SERMAYENIN TAHSIS EDILDIGI KISI METIN ASIK, HAKAN ERTAC, MEHMET AKCAY

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI MEVCUT SERMAYE (TL) RUCHAN HAKKI KULLANDIRILMADAN RUCHAN HAKKI KULLANDIRILMADAN

TAHSISLI ARTIRILACAK SERMAYE TAHSISLI ARTIRILACAK SERMAYE

TUTARI (TL) (%) B GRUBU,COSMO(ESKI),TRABUMYO91Q2 5.999.400,000 6.000.000,000 100,01000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBUYO00014 600,000 0,000 0,00000 SIRKET BAZINDA BILGILER 6.000.000,000 6.000.000,000 100,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN BUGUNKU TOPLANTISINDA;

1- SIRKETIMIZIN LOJISTIK ALANINDA FAALIYET GOSTEREN VE COGUNLUK PAYLARI METIN ASIK, HAKAN ERTAC VE MEHMET AKCAY'A AIT OLAN, GALATA YATIRIM A.S. TARAFINDAN YAPILAN DEGERLEMEYE GORE DEGERI 16.361.166 TL VE BEHER PAYIN DEGERI 6,544 TL OLAN ENERJI OFISI A.S: 'YE % 60 ORANINDA ISTIRAK EDILMESINE, YONETIM KURULU UYELERIMIZ METIN ASIK, HAKAN ERTAC VE MEHMET AKCAY'IN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN HER BIRINDEN 500.000 ADET OLMAK UZERE TOPLAMDA 1.500.000 ADET PAY ALINMASINA, ALIM BEDELININ HER BIR SATICIYA 1.400.000 TL'SININ NAKIT OLARAK ODENMESINE, KALAN BAKIYENIN BORC OLARAK KAYDEDILMESINE,

2- SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 6.000.000 TL'DEN 6.000.000 TL ARTIRILARAK 12.000.000 TL'YE YUKSELTILMESINE, ORTAKLARIMIZIN YENI PAY ALMA HAKLARININ TAMAMEN KISITLANMASINA, ARTIRILAN 6.000.000 TL SERMAYENIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERINDEN METIN ASIK, HAKAN ERTAC VE MEHMET AKCAY'A TAHSIS EDILMESINE, ARTIRILACAK SERMAYENIN BEHER HISSESININ 1 TL NOMINAL DEGERDEN DUSUK OLMAMAK UZERE BORSA ISTANBUL AS MEVZUATI CERCEVESINDE BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI OLAN METIN ASIK, HAKAN ERTAC VE MEHMET AKCAY'IN HER BIRININ SIRKETIMIZDEN OLAN ALACAKLARININ SERMAYE ARTIRIM BORCLARINDAN MAHSUP EDILMESINE, FAZLA KISMIN NAKIT OLARAK TAHSIL EDILMESINE, SERMAYE ARTIRIMI IZNI ICIN SPK'YA BASVURULMASINA,

3- ILISKILI TARAFLARDAN VARLIK ALIMI VE SERMAYE ARTIRIMINDA ALACAKLARIN SERMAYE BORCUNDAN MAHSUP EDILMESI ISLEMLERI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER OLDUGU ICIN BU ISLEMLERIN GENEL KURULDA ONAYLANMASINA VE GENEL KURULDA BU KARARA MUHALIF KALAN ORTAKLARIMIZA AYRILMA HAKKI TANINMASINA, ANCAK AYRILMA HAKKI FIYATININ SON 30 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA FIYAT OLAN 0,886 TL OLMASI NEDENIYLE AYRILMA HAKKI YERINE YONETIM KURULU UYELERIMIZ METIN ASIK, HAKAN ERTAC VE MEHMET AKCAY'IN 0,92 TL'DE TUM ORTAKLARIMIZA PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMASINA,

4- SIRKETIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISININ ONEMLI NITELIKTE ISLEMLERI GORUSMEK UZERE 30.05.2014 TARIHINDE SAAT 16.00'DA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMASINA, KARAR VERILMIS OLUP, SERMAYE ARTIRIMI VE ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER ICIN UYGULANACAK PAY ALIM TEKLIFI ICIN SPK'YA BASVURULMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------