Dardanel Onentas Gıda Sanayı A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.06.2013 13:30:42

KAP : DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S./ DARDL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.06.2013 13: 30: 42

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : TARABYA MAH.HAYDAR ALIYEV CAD.NO: 142 SARIYER -ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 212 2238830-212 2238895 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 2238830-212 2238895 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 28.06.2013 TARIHINDE SAAT 13: 21'DE GONDERILEN YONETIM KURULU KARARININ TEKRAR GONDERILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

DARDANEL ONENTAS GIDA SAN. A.S.

YONETIM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAGI

TOPLANTI TARIHI : 28.06.2013

TOPLANTI SAATI : 11: 30

TOPLANTI NO : 2013/014

TOPLANTI YERI : CANAKKALE

TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NIYAZI ONEN, ASKIN KURULTAK, ESRA TURKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT OKTEM

GUNDEM:

2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KARAR:

1-SIRKETIMIZ 2012 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN EKTEKI GUNDEM ILE 26 TEMMUZ 2013 CUMA GUNU SAAT 11: 30'DA YAPILMASINA,

2-2012 YILI KAR'IMIZIN OLMAMASI VE GECMIS YILLARA ILISKIN OLARAK DA DAGITILABILIR KAR'IN OLMAMASI NEDENIYLE GENEL KURUL'A HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASI YONUNDE TEKLIF SUNULMASINA,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

O.NIYAZI ONEN ASKIN KURULTAK ESRA TURKYILMAZ

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BSK.YRD. YONETIM KURULU UYESI

OSMAN SAFFET AROLAT MEHMET MURAT OKTEM

BAGIMSIZ YON.KUR.UYESI BAGIMSIZ YON.KUR.UYESI

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

SIRKETIMIZIN, 2012 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN ASAGIDAKI GUNDEM ILE 26 TEMMUZ 2013 TARIHINDE SAAT 11: 30'DA, TARABYA MAH.HAYDAR ALIYEV CAD.NO: 142 SARIYER-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

2- 2012 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME SIRKETI RAPOR OZETI'NIN OKUNMASI,

3- 2012 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU'NUN ONAYLANMASI,

4- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

5- DENETCININ IBRASI,

6- YONETIM KURULU'NUN 2012 YILI KARI/ZARARI ILE ILGILI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI,

7- GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI'NIN YERINE SECILECEK UYE ADEDI VE GOREV SURELERININ TESPITI ILE SECIMLERININ YAPILMASI,BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI'NIN BELIRLENMESI,

8-YONETIM KURULU'NCA KABUL EDILEN GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9- GOREV SURESI SONA EREN DENETCININ YERINE YENI DENETCI SECIMI,

10- YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI,

11-SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA "ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER" HAKIINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12-YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ,YONETIM KURULU UYELERI'NIN,UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ,SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA T.TICARET KANUNUNUN 395 VE 396.MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13-SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI GEREGI,SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN,IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14- 2012 YILINDA DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAGISLAR KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI,

15-TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI,DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU'NCA 2013 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SOZLESMESININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

16-SIRKETIMIZIN EKSI (-) OZSERMAYE (OZSERMAYE YETERLILIGI ILE ILGILI TTK'NIN 376.MADDE UYGULAMASI) ILE FAALIYETLERINE DEVAMI KONUSUNDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILEREK KARAR ALINMASI,

17-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 05.09.2012 TARIHLI YAZISININ 2.MD.UYARINCA ODENEN IDARI PARA CEZASINA ILISKIN KARAR ALINMASI,

18-SIRKETIMIZ TARAFINDAN 26.06.2013 TARIHINDE ALINAN 13 NO'LU YONETIM KURULU KARARI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

19- DILEKLER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------