Denız Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Devralma Yoluyla Bırlesmeye Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı

KAP : DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DZGYO [] DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 06.02.2014 17: 58: 30

DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 108/B K: 8 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3365083 FAKS 212 - 2127948 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3365083 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2127948 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ ISTIRAKI PUPA GAYRIMENKUL... A.S. ILE DEVRALMA YOLUYLA BIRLESME KARARI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 06.02.2014 BIRLESMEYE ESAS MALI TABLO TARIHI 31.12.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET NO DEVRALINAN SIRKET (BORSADA

ISLEM GORMEYEN) 1 PUPA GAYRIMENKUL KIRALAMA VE YONETIM HIZMETLERI A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 06/02/2014 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,

•SIRKETIMIZ ISTIRAKI, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGUNDE 701300 SICIL NUMARASIYLA KAYITLI BULUNAN PUPA GAYRIMENKUL KIRALAMA VE YONETIM HIZMETLERI A.S. ('PUPA') SIRKETI ILE TURK TICARET KANUNU ('TTK') ILE KURUMLAR VERGISI KANUNU ('KVK')'NUN ILGILI MADDELERI CERCEVESINDE SIRKETIN TUM AKTIF VE PASIFLERININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN DEVIR ALINMAK SURETIYLE KOLAYLASTIRILMIS BIRLESME YONTEMI ILE BIRLESTIRILMESINE ('BIRLESME'),

•BIRLESME ISLEMININ 6102 SAYILI TTK'NUN 136. ILE 158. MADDELERI VE ILGILI DIGER HUKUMLERI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN II-23.2 SAYILI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI ('BIRLESME TEBLIGI') HUKUMLERI ILE 5520 SAYILI KVK'NUN 19. VE 20. MADDELERI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GERCEKLESTIRILMESINE,

•SIRKETIMIZ, DEVROLAN SIRKET OLAN PUPA'NIN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARIN VE OY HAKLARININ TAMAMINA (%100'UNE) SAHIP OLMASI NEDENIYLE, BIRLESME ISLEMININ TTK'NUN 155. VE 156.MADDELERI ILE BIRLESME TEBLIGI'NIN 13. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE KOLAYLASTIRILMIS USULDE GERCEKLESTIRILMESINE VE BU CERCEVEDE, SPK'NUN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI'NIN 12.MADDESI E.FIKRASI GEREGINCE AYRILMA HAKKININ DOGMADIGINDAN KULLANDIRILMAMASINA, TTK'NUN 156. MADDESININ BIRINCI FIKRASI ILE BIRLESME TEBLIGI'NIN 13. MADDESI HUKUMLERI UYGUN OLARAK BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, UZMAN KURULUS RAPORU VE BIRLESME'YE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU HAZIRLANMAMASINA VE TTK'NUN 149. MADDESINDE DUZENLENEN INCELEME HAKKININ TANINMAMASINA VE BIRLESME SOZLESMESI ILE BIRLESME'NIN SIRKETIMIZ GENEL KURULUNUN ONAYINA SUNULMAKSIZIN GERCEKLESTIRILMESINE,

•BIRLESME'NIN SIRKETIMIZIN 31/12/2013 TARIHLI MALI TABLOLARI ESAS ALINARAK GERCEKLESTIRILMESINE,

•BIRLESME NEDENIYLE SIRKET SERMAYESININ ARTIRILMAMASINA VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMAMASINA,

•GEREK SIRKETIMIZ GEREKSE DEVROLAN SIRKETIN YONETIM KURULUNCA BIRLIKTE HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESININ IMZALANMASINA VE DIGER ILGILI BELGELERIN HAZIRLANMASINA,

•BIRLESME'YE ILISKIN OLARAK BIRLESME SOZLESMESI VE DIGER ILGILI BELGELERIN HAZIRLANMASI, BIRLESME'YE ILISKIN OLARAK SPK VE DIGER ILGILI MERCILERE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE BU CERCEVEDE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SIRKET YONETIMINE YETKI VERILMESINE KATILAN YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------