Denız Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 18:29:16

KAP : DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DZGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 18: 29: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 108/B K: 8 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3365083 FAKS 212 - 2127948 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3365083 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2127948 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 13: 00 ADRESI DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI.

4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.

5. TTK VE SPK MEVZUATI UYARINCA, YONETIM KURULU'NUN SIRKETIMIZIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ BAGIMSIZ DIS DENETIMI ICIN DENETIM SIRKETI SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

7. SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

8. YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI.

10. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESBITI.

11. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERI YAPILMASI HUSUSUNDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI EKINDE YER ALAN 'KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 MADDESINDE BELIRTILEN KISILERE BU MADDEDE BELIRTILEN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

12. SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI

13. DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT: 13: 00'DE;

'DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL' ADRESINDE YAPILACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ('EGKS') ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK', 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG', HUKUMLERINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA FIZIKI ORTAMDA SAHSEN KATILACAK PAY SAHIPLERI TOPLANTIYA SADECE KIMLIK BELGELERINI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER.

TOPLANTIYA FIZIKI ORTAMDA VEKIL VASITASIYLA KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGI'NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN ILGILI MADDESI UYARINCA KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ, 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK' HUKUMLERI GEREGINCE, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN 'TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI' VE 'TALIMAT BILDIRIM FORMU' DUZENLENMELERI GEREKMEKTEDIR. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIM ONERISI, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU ILE ILGILI DIGER BELGELER 5 MART 2014 TARIHINDEN ITIBAREN BUYUKDERE CADDESI NO: 108/B K: 8 ESENTEPE/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIMIZIN RESMI INTERNET SAYFASI OLAN

SAYIN ORTAKLARIMIZIN YUKARIDA BELIRTILEN, YER, GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI RICA OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------