Dogan Burda Dergı Yayıncılık ve Pazarlama A.s. Ozel Durum Acıklaması 14.04.2014 21:42:50

KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S./ DOBUR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2014 21: 42: 50

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAHALLESI MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO: 12 TRUMP TOWERS KULE 2 KAT: 21-22-23-24 34387 SISLI/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 410 36 54-/ 0 212 410 35 70 E-POSTA ADRESI : EGUR@DOGANBURDA.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 410 36 54/ 0 212 410 35 70 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU GOREV DAGILIMININ YAPILMASI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI

YONETIM KURULUMUZ BUGUN ALMIS OLDUGU KARAR ILE;

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA PAUL BERNHARD KALLEN'NIN; YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA ISE HANZADE VASFIYE DOGAN BOYNER'IN GETIRILMESINE,

MEHMET YAKUP YILMAZ'IN MURAHHAS UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN AYRILMIS OLAN CHRISTIAN FIEDLER'IN A GRUBU IMZA YETKISININ IPTALINE,

DIETER HORST- ERICH SEMMELROTH'A YONETIM KURULU UYESI SIFATI ILE, BIRINCI DERECE A GRUBU IMZA YETKISI VERILMESINE,

SIRKETIMIZ TEMSIL VE ILZAMINA, 04.01.2013 TARIH VE 2013/01 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN IC YONERGE HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, YONETIM KURULUMUZUN 30.11.2012 TARIH VE 2012/24 KARARI ILE CIKARTILAN, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 06.12.2012 TARIHINDE TESCIL EDILEN, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NIN 12.12.2012 TARIH VE 8213 SAYILI NUSHASINDA YAYINLANAN, 2012/02 NUMARALI IMZA SIRKULERI'NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE DEVAM EDILMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

ICRA KURULU:

MEHMET YAKUP YILMAZ (BASKAN),

YESIM DENIZEL BORATAV (YAYIN ISLERINDEN SORUMLU UYE),

SERVET KAVASOGLU (URETIM ISLERINDEN SORUMLU UYE),

VIKTORIA HARAVON HABIF (REKLAM ISLERDEN SORUMLU UYE),

AYSE DIDEM KURUCU ( MALI ISLERDEN SORUMLU UYE),

MEHMET TASKIN ( SATIS ISLERDEN SORUMLU UYE),

FERIT OZKASIKCI ( PROJELERDEN SORUMLU UYE),

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE:

PAOLO ZANETTO (BASKAN),

METIN TANJU ERKOC (UYE),

KURUMSAL YONETIM KOMITESI

METIN TANJU ERKOC (BASKAN),

YAHYA UZDIYEN (UYE),

MURAT DOGU (UYE),

KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN 'KURUMSALYONETIM TEBLIG' (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE ' UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI VE SPK'NIN'KURUMSAL YONETIM TEBLIG' (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

METIN TANJU ERKOC (BASKAN)

YAHYA UZDIYEN (UYE)

MURAT DOGU (UYE)

KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA

---------------------------------------------------------------------------------------------