Eczacıbası Yatırım Holdıng Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 15.04.2014 17:39:1

KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S./ ECZYT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 15.04.2014 17: 39: 14

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. NO: 185, KANYON OFIS 34394 LEVENT -ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 371 70 00 - 212 371 72 22 E-POSTA ADRESI : DENIZ.HARMANKAYA@ECZACIBASI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 371 72 24 - 212 371 72 22 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULUMU GOREV DAGILIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ;

1) KURULUSUMUZUN 15 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU'NDA GOREV TAKSIMI YAPARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA SAYIN FERIT BULENT ECZACIBASI'NIN, BASKAN VEKILLIGI'NE ISE SAYIN RAHMI FARUK ECZACIBASI'NIN,

2) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NDE ('TEBLIG') YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

I.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN BAGIMSIZ IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN ASAF SAVAS AKAT'IN UYELIGE SAYIN DIRAHSAN TAMARA BOZKUS'UN GETIRILMESINE;

II.KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN DIRAHSAN TAMARA BOZKUS'UN, UYELIGE SAYIN MUSTAFA SACIT BASMACI' NIN GETIRILMESINE;

III.KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN TEBLIG'DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE;

IV.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN SAYIN DIRAHSAN TAMARA BOZKUS'UN, UYELIGE SAYIN SIMHAN SAVASCIN BASARAN'IN GETIRILMESINE

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------