Hateks Hatay Tekstıl Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.04.2014 17:43:49

KAP : HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S./ HATEK [HATEK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.04.2014 17: 43: 49

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YENISEHIR MAHALLESI MARESAL FEVZI CAKMAK CAD. CINAR APT. A BLOK DAIRE : 13 ISKENDERUN-HATAY TELEFON 326 - 4512400 FAKS 326 - 4512409 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 326 - 4512400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 326 - 4512409 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 03.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI ANONIM SIRKETININ 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 03.04.2014 TARIHINDE SAAT 10.00'DA TOPBOGAZI MEVKII HATEKS A.S. TOPLANTI SALONU ADRESINDE YAPILMISTIR.

SOZ KONUSU TOPLANTIDA ;

-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARI ILE 2013 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULMUS VE KABUL EDILMISTIR.

-2013 YILI DONEM KARI TOPLAM TUTARI 2.086.289,48-TL NIN, ODENECEK VERGILER VE KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN BAKIYESI OLAN 1.703.554,04-TL'LIK NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULUNCA 2013 YILI DENETIMI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETIM ICIN AC ISTANBUL ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN SECILMESININ ONAYLANMASINA, AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE SIRKET DENETCISI OLARAK GOREV YAPMASINA MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-SIRKETIN 2013 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI, KAR DAGITIM POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI VE UCRET POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA HATEK(ESKI),TREHTKS00013 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------