Hektas Tıcaret T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 24.03.2014 16:38:40

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2014 16: 38: 40

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI IHSANDEDE CAD. 700 SOK. GEBZE TELEFON 262 - 7511412 FAKS 262 - 7511422 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7511412 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7513717 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI ONAYLANDI.

2. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

3.KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

4.2013 YILI KAR DAGITIM TEKLIFI ONAYLANDI. KARIN TEK SEFERDE DAGITILMASINA VE 15 ARALIK 2014 TARIHINE KADAR ODENMESI KAYDI ILE DAGITIM TARIHINI BELIRLEMEK UZERE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.

5.YONETIM KURULU UYE ADEDI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR, TUZEL KISI YONETIM KURULU UYELERI ISE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU'NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILDILER.

6. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 01 NISAN 2014 TARIHINDEN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULUNA KADAR GECERLI OLMAK UZERE AYLIK NET 3.500 TL UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI.

7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILDI.

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECILDI.

9. YONETIM KURULUNCA KABUL EDILEN, GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDAKI IC YONERGE ONAYLANDI.

10. BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI.

11. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI BELIRLENDI.

12. UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILDI.

13. BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA HEKTS(ESKI),TRAHEKTS91E4 0,1853620 0,1575570

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-