Kap.Bossa Tıcaret ve Sanayı Isletmelerı T.a.s./ Bossa [bossa] Genel Kurul Toplantısı Cagrısı...

KAP : BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S./ BOSSA [BOSSA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.06.2013 17: 13: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GUZELEVLER MAH. GIRNE BUL. NO.296 YUREGIR-ADANA TELEFON 322 - 3552000 FAKS 322 - 3467553 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 322 - 3552110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 322 - 3467554 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 23.07.2013 11: 00 ADRESI GUZELEVLER MAHALLESI GIRNE BULVARI NO: 296 YUREGIR-ADANA GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2.TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.

3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.

4.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI.

5.ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

6.3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

7.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.7. NUMARALI ILKESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

8.BILANCO KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI VE KAR/ZARAR KONUSUNDA KARAR ITTIHAZI.

9.YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

10. YIL ICINDE 6103 SAYILI KANUNUN 25. MADDESINE UYUM AMACIYLA YENIDEN ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURULCA ONAYLANMASI.

11. SIRKETIN 2013 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.

12. YONETIM KURULU'NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI.

13. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANACAK SEKLIYLE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNUNA UYUM AMACIYLA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN TADIL TASARISI ILE SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, MADDELERINDE DEGISIKLIK YAPILMASININ VE GECICI MADDE 1'IN KALDIRILMASININ ONAYLANMASI.

14. SIRKETIN GENEL KURULLARININ CALISMA ESAS VE USULLERININ BELIRLENDIGI YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL IC YONERGESININ ONAYLANMASI.

15. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.

16.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK OLAN HUZUR HAKLARININ GORUSULMESI VE TUTARIN TESPIT EDILMESI.

17. DILEK VE TEMENNILER.

18. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2012 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 23 TEMMUZ 2013 SALI GUNU SAAT 11: 00'DE GUZELEVLER MAHALLESI GIRNE BULVARI NO: 296 YUREGIR/ADANA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR.OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI VE ESAS SOZLESME TADIL TASLAGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-