Kap.Etıler Incı Bufe Gıda Sanayı ve Dıs Tıcaret A.s./ Etılr [] Genel Kurul Toplantısı Cagrısı...

KAP : ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET A.S./ ETILR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.06.2013 12: 48: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HALASKARGAZI CAD. SAIT ISKURAN IS MERKEZI NO: 145 K: 8 SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 5831000 FAKS 212 - 5729222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5831000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5729222 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURULU 25.06.2013 SAAT 14: 00'DA YAPILACAKTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 25.06.2013 14: 00 ADRESI HALASKARGAZI CAD. SAIT ISKURAN IS MERKEZI NO: 145 K: 8 SISLI-ISTANBUL GUNDEM ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET A.S.

2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI.

2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ '2,3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 VE 20. MADDELERININ TADILLERININ VE 21, 22 VE 23. MADDELERININ EKLENMESININ ONAYLANMASI.

4- 01.01.2012'31.12.2012 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SIRKET DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN VE 2012 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI. 5- DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

6- DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN, SIRKETIN 2012 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

7- YONETIM KURULU'NUN 2012 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

8- ANA SOZLESME TADILLERININ KABUL EDILMESI SARTIYLA, YONETIM KURULUNUN AZLEDILMESI VE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ YAPILMASI.

9- YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 'ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGE'NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 10- YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 11- SIRKETIN 3'UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI.

12- SPK SERI IV NO: 27 SAYILI TEBLIGI 7'NCI MADDE KAPSAMINDA, 2012 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2013 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI.

13- YONETIM KURULU UYELERI'NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI.

14- YIL ICINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

15- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.

16- DILEK VE ONERILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET