Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.0

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.07.2014 18: 25: 36

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S. KARABUK TELEFON 370 - 4183244 FAKS 370 - 4191054 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 370 - 4183542 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 370 - 4191064 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.07.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 08.08.2014 14: 00 ADRESI KARDEMIR A.S. EGITIM VE KULTUR MERKEZI KONFERANS SALONU - KARABUK GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3.YONETIM KURULUNCA T.T.K.?NUN 363. MADDESINE GORE YAPILMIS OLAN YONETIM KURULU UYESI ATAMALARININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

4.IKISI BAGIMSIZ DOKUZ YONETIM KURULU UYESININ SECIMI,

5.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI,

6.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 04.07.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA;

SIRKETIMIZIN, 08 AGUSTOS 2014 CUMA GUNU SAAT 14.00'DA KARDEMIR A.S. EGITIM VE KULTUR MERKEZI KONFERANS SALONU - KARABUK ADRESINDE EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE OLAGANUSTU GENEL KURULUNUN YAPILMASINA AYRICA;

GRUPLARIN YONETIM KURULU UYELERI ADAYLARININ SECIMI ICIN 'A' GRUBU HISSE SAHIPLERININ, 'B' GRUBU HISSE SAHIPLERININ VE 'D' GRUBU HISSE SAHIPLERININ KARDEMIR A.S. EGITIM VE KULTUR MERKEZI KONFERANS SALONU - KARABUK ADRESINDE AYNI TARIHTE GENEL KURUL TOPLANTI SAATINDEN ONCE SAAT 10.00'DA AYRI AYRI TOPLANARAK ADAYLARINI BELIRLEMELERINE KARAR VERILMISTIR

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------