Karel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 17.05.2014 00:26:44

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ KAREL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 17.05.2014 00: 26: 44

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KORE SEHITLERI CAD. YZB. KAYA ALDOGAN SOKAK NO: 16 34394 ZINCIRLIKUYU/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0 212) 355 48 00/ (0 212) 275 40 01 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@KAREL.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0 212) 355 48 00/ (0 212) 275 40 01 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ESAS SOZLESME TADIL METINLERININ REVIZE EDILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2014 TARIH VE 2014/6 SAYILI, 10.04.2014 TARIH VE 2014/8 SAYILI VE 18.04.2014 TARIH VE 2014/9 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARININ ASAGIDAKI GIBI REVIZE EDILMESINE,

SIRKET'IMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA TEKLIF EDILMEK UZERE;

1. SIRKETIMIZIN 54.000.000,00 TL OLAN SERMAYESININ 58.320.000,00 TL'YE CIKARTILMASINA,

2. SERMAYEYE EKLENECEK OLAN 4.320.000,00 TL'NIN TAMAMININ 2013 YILI K RINDAN KARSILANMASINA, DAGITIMININ BEDELSIZ PAY SEKLINDE OLMASINA (BU TUTAR 1,00 TL NOMINAL DEGERINDE BEHER HISSE ICIN NET VE BRUT ESIT OLMAK UZERE 0,08 TL YE TEKABUL ETMEKTEDIR),

3. SIRKET ANA SOZLESMESININ 'SERMAYE' BASLIKLI 6'NCI MADDESININ (A) FIKRASI ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,

4. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 50035491/431.04 SAYILI 'OYDA IMTIYAZ HK.' KONULU GORUSU DE DIKKATE ALINARAK;

*'KURULUS' BASLIKLI MADDE 1'IN,

*'SIRKETIN UNVANI' BASLIKLI MADDE 2'NIN,

*'AMAC VE KONU' BASLIKLI MADDE 3'UN 3(C), 3(E) VE 3(F) FIKRALARININ,

*'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI MADDE 4'UN,

*'KESIN KURULUS TARIHI VE MUDDET' BASLIKLI MADDE 5'IN,

*'SERMAYE' BASLIKLI MADDE 6'NIN (A), (B), VE (C) FIKRALARININ,

*'YONETIM KURULU VE SURESI' BASLIKLI MADDE 7'NIN,

*'YONETIM KURULU TOPLANTILARI GOREV TAKSIMI VE TEMSIL VE ILZAM' BASLIKLI MADDE 8'IN,

*'DENETCILER VE GOREVLERI' BASLIKLI MADDE 9'UN,

*'GENEL KURUL' BASLIKLI MADDE 10'UN (A), (B), (C), (D), (F), (G) VE (H) FIKRALARININ,

*'TOPLANTIDA KOMISER BULUNDURULMASI VE BAKANLIGA GONDERILECEK SOZLESME' BASLIKLI MADDE 11'IN,

*'SIRKETE AIT ILANLAR' BASLIKLI MADDE 12'NIN,

*'MALI TABLOLAR VE HESAP DONEMI' BASLIKLI MADDE 13'UN,

*'SIRKETIN K RI VE DAGITILMASI' BASLIKLI MADDE 14'UN,

*'BAGIMSIZ DIS DENETCI VE ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI' BASLIKLI MADDE 15'IN,

*'YASAL HUKUMLER' BASLIKLI MADDE 16'NIN,

*'KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM' BASLIKLI MADDE 18'IN TADILINE VE

*'AMAC VE KONU' BASLIKLI MADDE 3'UN 3(G) FIKRASI ILE 'SERMAYE' BASLIKLI MADDE 6'NIN (D) FIKRASININ EKLENMESINE,

KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------