Krıstal Kola ve Mesrubat Sanayı Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:10:51

KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S./ KRSTL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 10: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH.29 EKIM CAD.IHLAS PLAZA NO: 11 B/11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4544500 FAKS 212 - 4544501 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4544500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4544501 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ VE GUNDEMININ TESPITI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI MERKEZ MAH.29 EKIM CAD.IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM 1) BASKANLIK DIVANI SECIMI.

2) BASKANLIK DIVANI'NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI.

3) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI.

4) TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,

5) SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.

6) 2013 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI.

7) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI.

8) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27/01/2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN 'KURUMSAL UYUM RAPORU' NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI.

10) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

11) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-15.1) SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

13) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV NO: 41 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14) SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

15) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YADA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI

16) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI,

17) DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR