Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Genel Kurul To

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [LKMNH] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 09: 16: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GN. DR. TEVFIK SAGLAM CAD. NO: 119 ETLIK-ANKARA TELEFON 312 - 3315159 FAKS 312 - 3317140 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5897051 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3316779 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 04.05.2014 10: 30 ADRESI ANDICEN MH. POLATLI 2 CD. IDIL SK. NO: 44 SINCAN/ ANKARA GUNDEM 1- ACILIS,

2- TOPLANTI BASKANLIGI 'NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

4- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL 'A BILGI VERILMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7- 2013 FAALIYET YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

9- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN 'SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

11- YONETIM KURULU UYELERI'NE UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI,

12- SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARA ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,

13- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,

14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET 'IN 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

15- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396.MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KISILERI DE KAPSAYACAK SEKILDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16- DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR