Martı Otel Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.07.2013 11:52:51

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [MARTI] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2013 11: 52: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES INONU CAD. DEVRES HAN 50/4 GUMUSSUYU-TAKSIM TELEFON 212 - 3348850 FAKS 212 - 3348852 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3348850 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3348852 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2013 TARIHI VE SAATI 31.07.2013 14: 00 ADRESI MARTI ISTANBUL HOTEL ABDULHAK HAMIT CADDESI NO: 25/B TAKSIM ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA,

SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 VE 36. MADDELERININ DEGISTIRILMESI ILE 19. MADDE VE GECICI MADDE 1'IN IPTAL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ DEGISTIRILEN ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI,

8. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI,

9. YONETIM KURULU'NUN GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN HAZIRLANAN IC YONERGE TEKLIFININ GORUSULMESI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

10. 01.04.2012-31.03.2013 DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2013-31.03.2014 DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI;VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

12. 01.04.2012-31.03.2013 DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE, SIRKET PAYLARININ GERI ALIM SATIMI KONUSUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA, 2014 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

14. SIRKET ESAS SOZLESMESI 'YONETIM KURULUNUN GOREVLERI' BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,

15. SIRKET ESAS SOZLESMESI 'YONETIM KURULUNUN GOREVLERI' BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME, REHIN VERME VE TAHVIL IHRACI SURETIYLE BORCLANMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,

16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA BIZZAT GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA TURK TICAR