Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 16:20:02

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [MNDRS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 16: 20: 02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UNIVERSITE CAD. NO: 84 BORNOVA TELEFON 232 - 4350565 FAKS 232 - 4864967 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 258 - 4291212 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 258 - 4291243 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO: 242 SARAYKOY/DENIZLI GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI,

2. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORLARI ILE BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ, BILANCO VE KAR-ZARAR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANARAK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

3. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARININ GORUSULMESI ONAYA SUNULMASI,

4. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE,SIRKETIN 2014 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN '?KAR DAGITIM POLITIKASININ '?GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI

5. 2013 YILI DONEM KAR'ININ DAGITILMAMASINA YONELIK YONETIM KURULU NUN 06.03.2014 TARIH 7 SAYILI KARARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

6. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE ATANAN UYELER ILE ILGILI YONETIM KURULU NUN 03.03.2014 TARIH 5 SAYILI KARARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI FAALIYET DONEMINDE BAGIMSIZ DENETIM YAPACAK BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN BELIRLENMESINE DAIR YONETIM KURULU NUN 06.03.2014 TARIH 8 SAYILI KARARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2014 YILI ICINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN YONETIME YETKI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN ORTAKLARIN BIL