Merko Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.07.2013 17:01:22

KAP : MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ MERKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.07.2013 17: 01: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO: 149 K: 8 BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 3474200 FAKS 212 - 3471025 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3474200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3471025 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN 04.07.2013 TARIHINDE YAPILAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 04.07.2013 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI UYARINCA, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMINE GECILDI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA DUNCAN JOHN BLAKE, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ALISTAIR BARAN BLAKE VE TUTANAK YAZMANLIGINA DA ALI TURAN HUR'UN SECILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2. GUNDEMIN IKINCI MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 'GENEL KURULUN CALISMA ESASLARI VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE?, DAHA ONCE YAYINLANDIGINDAN, VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA OYBIRLIGI ILE OKUNDU SAYILARAK, YAPILAN GORUSMELER SONUNCUNDA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE ONAYLANIP KABUL EDILDI.

3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE; 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI YONUNDE VERILEN ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. Y.K. FAALIYET RAPORU ILE BILANCO VE GELIR TABLOSU YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE; 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

5. GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE; 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 08.01.2013 TARIHLI 119 VE 21.05.2013 TARIHLI 1676 SAYILI YAZILARI ILE ONAYLI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN DA 28.05.2013 TARIHLI VE 4227 SAYILI YAZI ILE IZIN VERILMIS OLAN, TUTANAGA EKLI IKI ADET ESAS SOZLESME TADIL TASARILARINDAKI 4.-5.-7.-8.-10.-12.-13.-15.-17.-19.-20.-22.-24. VE 26. MADDELERININ TADILI ILE 9.-18.-25. VE 28. MADDELERININ IPTALI HUSUSU YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA KATILANLARIN OY BIRLIGI KABUL EDILDI.

7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 YILI ICIN ONERILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI GEREGINCE; SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI?, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN 'UCRETLENDIRME POLITIK