Ozbal Celık Boru Sanayı Tıcaret ve Taahhut A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.03.2014 18:3

KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S./ OZBAL [OZBAL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.03.2014 18: 32: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL USKUDAR KISIKLI MAH. SARIGAZI CAD. NO.47 A BLOK TELEFON 216 - 4659697 FAKS 216 - 4659783 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4659697 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4659783 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 10.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.04.2014 11: 00 ADRESI KISIKLI MAH. SARIGAZI CAD. NO: 47 A BLOK USKUDAR-ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2) 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3) 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4) YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN ' KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

7) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL' A BILGI VERILMESI,

8) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'ETIK KURALLARI' HAKKINDA GENEL KURUL' A BILGI VERILMESI,

9) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

11) YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI,

13) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 'BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'DA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI ILE 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2013 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15) SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI IHTIMALINDE SOZ KONUSU ISLEMLER HUSUSUNDA VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

16) DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR